Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин вовлёк в преступную схему около 700 компаний
В материалах уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, сообщается, что приблизительно 700 коммерческих организаций были вовлечены в преступную деятельность бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сложность расследования обусловлена необходимостью тщательного анализа финансово-хозяйственной деятельности этих компаний за несколько лет, включая изучение бухгалтерской, банковской, кадровой и другой документации, а также отслеживания движения денежных средств по счетам кредитных организаций.
Следственные мероприятия проводились в различных регионах, при этом следователи привлекали экспертов в области бухгалтерского учёта и компьютерных технологий для обеспечения всестороннего расследования. В рамках нового дела Хотину предъявлены обвинения в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества, что соответствует статьям 159 и 210 Уголовного кодекса РФ.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по этому делу, назначив Хотину девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщники также получили значительные сроки: бывший президент «Югры» Алексей Нефедов – 8,5 лет, экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев – восемь лет, а бывший директор московского филиала Нина Чернова – шесть лет. Суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать с всех обвиняемых солидарно более 17 миллиардов рублей.
Московский городской суд подтвердил законность этого приговора. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Хотин и его сообщники похитили около 23,6 миллиарда рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным ему юридическим лицам в период с 2014 по 2017 год. Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года, а в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. По оценкам ЦБ, капитальная «дыра» в банке составила 160,9 миллиарда рублей, что подчёркивает масштабы финансовых махинаций.
Источник: https://ria.ru/