Пять россиян задержаны в Грузии за миллионные нелегальные транзакции с виртуальными активами
Следственная служба Министерства финансов Грузии объявила о задержании пяти граждан Российской Федерации по подозрению в организации незаконных финансовых операций на сумму в миллионы долларов. По данным ведомства, обвинения включают легализацию доходов, полученных преступным путём, и ведение нелегальной предпринимательской деятельности.
Подробности операции
Следствие установило, что одна из компаний, действовавшая без необходимой регистрации и разрешения Национального банка Грузии, предоставляла услуги по работе с виртуальными активами. Организация предлагала клиентам нелегальный офисный сервис и курьерскую доставку, что позволило ей в последние месяцы проводить транзакции, эквивалентные миллионам лари. Эти операции были связаны с бесконтрольными международными переводами, что создавало угрозу финансовой стабильности страны.
Схема преступления
По версии следственных органов, задержанные россияне ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, минуя установленные пограничные процедуры. Затем они использовали эти средства для приобретения виртуальных активов, что позволяло им легализовывать незаконные доходы. При этом, как утверждается, деньги не поступали в государственный бюджет, что наносило ущерб экономике республики.
Изъятые активы
В ходе обысков в офисе компании были конфискованы наличные средства на сумму 371 тысяча долларов США, а также документация и компьютерное оборудование. У одного из подозреваемых изъяли дополнительно 100 тысяч долларов, а из нескольких автомобилей с российскими номерными знаками — ещё 250 тысяч долларов. Эти действия подтверждают масштабы незаконной деятельности.
Юридические последствия
Задержанным грозит серьёзное наказание: в случае доказательства виновности им может быть назначено лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к данной преступной схеме. Власти Грузии подчёркивают важность борьбы с финансовыми махинациями для обеспечения прозрачности экономики.
Источник: tass.ru