Заместитель гендиректора «Экспофорум Интернешнл» обвинён в легализации преступных доходов
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против Александра Горохова, занимавшего должность заместителя генерального директора по коммерции в ООО «Экспофорум Интернешнл». Его подозревают в легализации денежных средств, полученных незаконным путём, в особо крупном размере, что квалифицируется по пункту «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации следствия, в период с июля по декабрь 2024 года Горохов, осознавая незаконное происхождение 32,6 миллиона рублей, которые были добыты Сергеевым, Тараевым и Шевченко в результате преступной деятельности, организовал процесс их отмывания. Для этого он, действуя от имени компании «Экспофорум Интернешнл», заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на предоставление услуг, которые в реальности не оказывались. Эта схема позволила придать видимость законности средствам, изначально полученным преступным образом.
Задержание и объединение дел
Подозреваемый был задержан в соответствии с процедурами, предусмотренными статьями 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Уголовное дело о легализации объединено с ранее возбуждённым делом о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, которое датируется 21 июля 2025 года. В настоящее время расследование активно продолжается, следователи выясняют все детали преступления и идентифицируют возможных соучастников.
Контекст деятельности компании
За последние два года ООО «Экспофорум Интернешнл» получило значительные государственные средства в размере 4,5 миллиарда рублей для реализации социально значимых программ, таких как «Профессионалы». Эти финансы поступали через целевые взносы за 2023 и 2024 годы, причём закупки осуществлялись посредством торгов, не регулируемых стандартными законодательными нормами. Это создавало условия для выбора поставщиков и подрядчиков в интересах компании, включая организацию фиктивных конкурсов.
Согласно данным из системы госзакупок, в 2023 и 2024 годах «Экспофорум» провёл 21 закупку на общую сумму 50 миллионов рублей. В июле текущего года в офисе компании проводились обыски в рамках расследования хищения нескольких миллиардов рублей, что подчёркивает масштаб возможных злоупотреблений.
Ранее в СМИ появлялась информация о компании «Возрождение Петербурга», что добавляет контекст к общей картине правонарушений в деловой среде города.
Источник: 78.ru