Генпрокуратура передала в суд дело о хищении миллиардов из Московского индустриального банка
В России завершено расследование масштабного финансового преступления, связанного с хищением свыше 16 миллиардов рублей из Московского индустриального банка. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в судебные инстанции для дальнейшего разбирательства.
Обвинения предъявлены руководству агрокомпании
Фигурантами уголовного дела стали руководитель предприятия «Ростовская нива» и его сотрудник Денис Ширяев. Им инкриминируется соучастие в присвоении, легализации и незаконном выводе денежных средств. По версии следствия, общая сумма похищенных активов превышает 16 миллиардов рублей.
Схема хищения через невозвратные кредиты
Следственные органы установили, что с января 2016 года по январь 2019 года организованная преступная группа во главе с тогдашним президентом, председателем правления и кредитного комитета ПАО «Московский индустриальный банк» Абубакаром Арсамаковым осуществляла систематическое хищение банковских средств. В преступный круг, помимо Арсамакова, входили представители «Ростовской нивы» и Ирина Верещага.
Как уточнили в надзорном ведомстве, основным механизмом хищения стало предоставление невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам. Через эту схему у финансовой организации было изъято более 16,6 миллиарда рублей.
Легализация через фиктивные сельхозконтракты
Особое внимание следствия привлекли операции по отмыванию преступных доходов. Для легализации части похищенных средств преступники использовали фиктивные договоры на поставку пшена. Через эти мнимые сделки было отмыто 754 миллиона рублей.
Кроме того, около 1,6 миллиарда рублей незаконно переместили на счета компаний, зарегистрированных в Казахстане. Такие транзакции позволяли выводить средства за пределы российской юрисдикции.
Расследование продолжается по другим эпизодам
Уголовное дело расследовалось следственным департаментом МВД России. После тщательной проверки всех материалов прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала документы в суд.
При этом расследование в отношении других участников преступной группы, включая Ирину Верещагу, продолжается. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств многомиллиардного хищения.
Судьба ключевого фигуранта
Отдельно отмечается, что экс-президент банка Абубакар Арсамаков, считавшийся организатором преступной схемы, скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его смерть не позволила привлечь его к уголовной ответственности по данному делу.
Значение дела для финансовой системы
Московский индустриальный банк до проведения санации занимал 33-е место в рейтинге российских банков по величине активов. В январе 2019 года Центральный банк Российской Федерации инициировал процедуру финансового оздоровления кредитной организации, что было связано с выявленными проблемами в её деятельности.
Расследование данного преступления демонстрирует системную работу правоохранительных органов по противодействию экономическим преступлениям в банковской сфере. Передача дела в суд означает завершение важного этапа в восстановлении справедливости и возврате похищенных средств.
Источник: ria.ru