Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегальных банкиров в столице и Ульяновской области, незаконный оборот которых достиг 40 миллионов рублей. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники организовали схему получения комиссионных вознаграждений за проведение банковских операций без необходимой лицензии Центробанка.
Аффилированные с подозреваемыми юридические компании заключали с клиентами контракты на оказание услуг, преимущественно связанных со строительством и отделочными работами. Через цепочку фиктивных соглашений денежные средства выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. В общей сложности незаконная прибыль составила порядка 40 миллионов рублей.
Криминальными услугами активно пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области. Для отмывания полученных денег фигуранты создали агентство недвижимости, которое предлагало приобретение квартир у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт. «Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок», — отметила Ирина Волк.
Злоумышленники оказывали силовое давление на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию средств. В ходе расследования уголовного дела полицейскими был задержан лидер преступного сообщества. По имеющимся данным, в противозаконной деятельности было задействовано около 100 юридических лиц, а в преступную группу входило более 14 человек.
Возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством организация и участие в преступном сообществе могут караться лишением свободы сроком до 20 лет. Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.
Источник: https://tass.ru