ФСБ в Горловке разгромила ОПГ по незаконному обмену валюты с доходом свыше 18 миллионов рублей
В Горловке сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации провели успешную операцию, в результате которой была задержана организованная преступная группа, занимавшаяся незаконным обменом валют. По данным пресс-службы УФСБ России по Донецкой Народной Республике, общий доход преступников превысил 18 миллионов рублей.
Под прикрытием предпринимательской деятельности участники ОПГ осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. После этого денежные средства обналичивались через подконтрольные коммерческие организации, действовавшие на территории республики.
Возбуждено уголовное дело
Следователь следственного отдела по городу Горловка Следственного управления СК РФ по Донецкой Народной Республике возбудил уголовное дело. Дело квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за осуществление банковской деятельности без регистрации или специального разрешения (лицензии), если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.
Передача материалов следствию
Оперативные материалы, собранные в ходе расследования, были переданы в региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Это необходимо для принятия дальнейших процессуальных решений и продолжения расследования в рамках уголовного дела.
Данная операция демонстрирует активную работу правоохранительных органов по пресечению незаконной финансовой деятельности в регионе, что способствует укреплению экономической безопасности и борьбе с организованной преступностью.
Источник: ria.ru