В Республике Мордовия пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств.
Федеральная служба безопасности России обнародовала видеоматериалы, на которых запечатлены четверо молодых людей, подозреваемых в организации масштабной схемы по обналичиванию финансов. По данным Центра общественных связей ФСБ, общая сумма незаконных операций превысила 5 миллиардов рублей.
Спецслужба установила, что фигуранты создали организованное сообщество для противоправного оборота платёжных средств. Их преступная деятельность продолжалась в течение двух лет — с 2023 по 2025 год. За это время злоумышленникам удалось скупить у жителей Мордовии более ста банковских карт, а также получить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк».
Полученные реквизиты передавались сообщникам в Москве для использования в преступных целях. Эта схема позволяла эффективно скрывать следы финансовых махинаций и выводить крупные суммы денег из легального оборота.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ провели серию обысков по местам проживания подозреваемых. В результате были изъяты вещественные доказательства, включая банковские карты, свыше семидесяти SIM-карт, сорок восемь мобильных телефонов, а также специальное оборудование, использовавшееся для проведения незаконных операций.
Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и возможных соучастников. Нарушителям грозит серьёзная уголовная ответственность за организацию незаконного оборота платёжных средств в особо крупном размере.
Источник: tass.ru