Расследование выявило крупнейшую схему по выводу капитала из региона через казахстанский банк
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о вопиющем факте, вскрытом финансовым регулятором. Согласно данным, один из банков республики в текущем году организовал трансграничный перевод гигантской суммы — свыше семи триллионов тенге, что эквивалентно примерно 14 миллиардам долларов. Эти средства были выведены из соседнего государства в третьи страны.
«Данный факт вызывает возмущение с правовой, экономической и политической точек зрения», — привел слова президента официальный источник. Токаев получил соответствующую информацию от руководителя Агентства по финансовому мониторингу Данияра Елимова.
Поручение ужесточить контроль и проблема системного масштаба
На специальном заседании ведомства глава государства дал прямое указание профильным структурам и Нацбанку радикально усилить надзор за сомнительными операциями в банковском секторе. Президент отметил, что раскрытая схема — не единичный случай. В стране существует множество аналогичных каналов для незаконного движения денег, а объемы похищаемых государственных средств поражают воображение.
Криптовалюты как основной канал для отмывания денег
Эксперты указывают, что сегодня Казахстан занимает одну из ведущих позиций в мире по отмыванию капиталов и его незаконному выводу через операции с цифровыми активами. Власти уже приняли ответные меры, закрыв более 130 нелегальных криптообменников. Их совокупный оборот превысил 62 миллиарда тенге (около 124 миллионов долларов). Однако проблема не исчезла — в социальных сетях и на закрытых площадках продолжается активная реклама сервисов для конвертации средств в криптовалюту.
Контекст экономического сотрудничества в регионе
Расследование происходит на фоне активного развития экономических связей между странами региона. Еще в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что доля национальных валют во взаимной торговле РФ и Казахстана стабильно превышает 90%. На встрече с Токаевым стороны также обсуждали углубление сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, включая совместную транспортировку нефти, и амбициозные планы по освоению месторождений редкоземельных металлов. Новый финансовый скандал, однако, бросает тень на стабильность финансовой системы и подчеркивает необходимость беспрецедентных мер контроля.
Источник: iz.ru