Швейцарский регулятор Finma ликвидировал MBaer Merchant Bank за помощь клиентам в обходе санкций
Швейцарский финансовый регулятор Finma принял беспрецедентное решение об аннулировании банковской лицензии у MBaer Merchant Bank AG. Главной причиной послужили масштабные системные нарушения, в том числе активное содействие кредитной организации своим клиентам в уклонении от международных санкционных ограничений.
Ранее против банка выступили американские власти. Накануне Министерство финансов США объявило о планах полностью изолировать MBaer от американской финансовой системы. Ведомство обвинило швейцарскую структуру в поддержке незаконных транзакционных схем, связанных с Российской Федерацией и Ираном.
Особое подразделение американского Минфина FinCEN, занимающееся контролем финансовых преступлений, инициировало применение особой меры в отношении MBaer. Данная санкция официально запретит всем финансовым учреждениям на территории Соединённых Штатов открывать или обслуживать корреспондентские счета для этого банка.
В своём официальном заявлении, обнародованном в пятницу, регулятор Finma заявил о выявленных в деятельности MBaer «систематических нарушениях» действующего законодательства. Надзорный орган пришёл к выводу, что в банке полностью отсутствовала эффективная внутренняя система, призванная противостоять отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Именно эта уязвимость, по мнению контролёров, и позволила клиентам MBaer успешно обходить международные санкционные ограничения.
Из сообщения Finma следует, что все правоприменительные процедуры в отношении проблемного кредитного учреждения были завершены швейцарскими надзорными органами ещё три недели назад. Таким образом, решение о принудительной и окончательной ликвидации MBaer Merchant Bank AG к настоящему моменту обладает полной юридической силой.
Основателем ликвидированного банка, учреждённого в 2018 году, выступил Михаэль Бэр — прямой правнук основателя всемирно известного швейцарского финансового гиганта Julius Baer.
Источник: ria.ru