Подпольная бухгалтерская тройка координировала финансовые потоки сотен миллионов рублей, пока не попала в руки правоохранителей.
В Санкт-Петербурге ликвидирована преступная группа, организовавшая теневую банковскую систему. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, специализировавшаяся на нелегальных финансовых операциях структура функционировала с 2022 года. По данным ведомства, оперативникам удалось установить, что через сомнительные схемы подпольных банкиров прошло около 250 миллионов рублей.
Ядром криминального предприятия стали три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, проживающие в Северной столице. Согласно информации, они занимались бухгалтерским сопровождением незаконной деятельности, организовывая движение денежных потоков через подконтрольные фирмы-однодневки. Основными клиентами теневого «банка» являлись коммерческие организации, стремившиеся к уклонению от налогов.
«За свою „помощь“ в оптимизации финансовых обязательств участницы схемы взимали комиссию в размере 15 процентов от суммы операций», — уточнили в правоохранительных органах. В результате общий незаконный доход организаторов оценивается в 38,5 миллиона рублей.
Операция по задержанию подозреваемых стала результатом совместной работы петербургской экономической полиции и Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе следственных действий силовики провели 21 обыск — в восемнадцати квартирах и трёх коммерческих помещениях, связанных с деятельностью группы.
На данный момент двум фигуранткам уже избрана мера пресечения. В отношении третьей участницы преступной цепочки этот вопрос находится на стадии решения. Всем им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ, — осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой.
Работа теневых финансовых посредников, предлагающих «серые» схемы обналичивания и минимизации налогов, представляет серьёзную угрозу экономической безопасности. Правоохранительные органы подчёркивают, что подобные случаи находятся на особом контроле, а расследование продолжается для выявления всех причастных лиц и компаний-клиентов.