В Кыргызстане прекратили деятельность 16 субъектов после проверки на возможные санкционные риски. Решение приняли по итогам анализа, проведённого по поручению Министерства экономики республики.
Материалы по этим организациям передали в судебные органы. Ведомство попросило рассмотреть вопрос об их ликвидации в порядке, предусмотренном законом. Причиной мер стали ограничения, введённые странами Запада в отношении компаний и банков Кыргызстана.
Государственные органы республики также обсуждают систему для выявления физических и юридических лиц с высоким уровнем санкционного риска. На её основе планируется формировать специальный перечень. Механизм должен усилить контроль за работой компаний, внешнеэкономическими операциями и их контрагентами.
Государственные банки Кыргызстана закрыли счета более чем 200 компаниям из-за санкционных рисков. Финансовые учреждения ежедневно сопоставляют данные о клиентах и платежах с перечнями ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций.
При проверках банки изучают структуру собственности, профиль деятельности клиентов, географию контрагентов и номенклатуру товаров. Операции при совпадении с санкционными списками или наличии признаков повышенного риска отклоняют либо отправляют на дополнительное рассмотрение. Для анализа клиентов и платежей применяют международные системы.
Ограничения против ряда компаний и банков республики ЕС, США и Великобритания ввели из-за подозрений в содействии обходу мер против России. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров называл такие обвинения необоснованными и говорил, что Бишкек обращался по этому вопросу к властям США и Великобритании. По его словам, республика намерена соблюдать международные обязательства, но не допустит ущерба интересам граждан и торгово-экономическому развитию страны.